Author: oresh
Last saved by: Urist1
Company: Hewlett-Packard Company

Отчёт об итогах голосования
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»
(ПАО «ЗиТ»)
Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА» (далее – Общество / ПАО "ЗиТ").
Место нахождения Общества: Г.САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 311.
Адрес Общества: Г.САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д.311.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «22» мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «16» июня 2022 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 25 748 473.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании: 24 173 784. 
Дата составления протокола: 20 июня 2022 года.
Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.
Секретарь собрания: Титова Екатерина Александровна.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года. 
3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.

Результаты голосования и итоги принятых решений:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2021 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 748 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 25 748 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 173 784

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 167 664 | 99,97468%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 750
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 1 530
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2021 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 748 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 25 748 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 173 784

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 160 576 | 99,94536%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 7 568
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 1 530
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Чистую прибыль по результатам 2021 отчетного года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 748 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 25 748 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 173 784

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 165 384|  99,96525%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 1 650
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 1 530
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит -Альянс" (ИНН 6318175500).

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 180 239 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 180 239 311
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 169 216 488

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата | Число голосов
Шутов Николай Васильевич | 24 177 841
Шутов Александр Николаевич | 24 166 751
Щелкунов Александр Александрович | 24 160 028
Загорнюк Виталий Павлович | 24 159 378
Цыбанова Марина Базарсадаевна | 24 160 138
Светанько Ольга Евгеньевна | 24 160 038
Шкутова Ольга Алексеевна | 24 167 284

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 5 250
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 46 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 13 580
Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров  ПАО «ЗиТ»:
 Шутов Николай Васильевич 
 Шутов Александр Николаевич 
 Щелкунов Александр Александрович 
 Загорнюк Виталий Павлович  
 Цыбанова Марина Базарсадаевна
 Светанько Ольга Евгеньевна 
 Шкутова Ольга Алексеевна

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 748 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 25 748 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 173 784

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 166 344 | 99,96922%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 750
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 160
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 1 530
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.

Председательствующий на собрании		 		      Н.В. Шутов

Секретарь собрания 							Е.А. Титова